工行因违法被罚超4000万 十项违规行为曝光！12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，工商银行因十项违法行为被警告，没收违法所得434.570857万元，并罚款3961.5万元。处罚决定于12月10日作出。
这些违法行为包括违反金融统计、账户管理、清算管理、特约商户实名制管理、反假货币业务管理等规定，以及违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。此外，工商银行还存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易等问题。
同时，十七名相关责任人也受到了处罚，罚款金额在2万元至15万元不等，其中四人还被警告。
