12月19日，央行披露的行政处罚公示显示，工商银行因十项违法行为被警告，没收违法所得434.570857万元，并罚款3961.5万元。处罚决定于12月10日作出。
工商银行的十项违法行为包括违反金融统计相关规定、账户管理规定、清算管理规定和特约商户实名制管理规定，以及违反反假货币业务管理规定。此外，还涉及信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违规行为，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
此次处罚中，17名责任人也受到了罚款，金额在2万元至15万元之间，其中4人同时被警告。
