公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路在全国多地高发。诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先诱使受害者购买购物卡，再获取卡号和密码，在实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。
前不久，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一次性购买了价值14.5万元的购物卡，引起了超市工作人员的怀疑。当晚7点多，该男子在两分钟内连续购买了这批购物卡，声称是为单位发福利。但他表示发票相关信息忘在家里了，需要开发票时再联系。工作人员发现这名男子频繁操作手机，似乎在发消息，并且不停催促他们快点清点购物卡。超市管理部门分析后认为他可能遭遇诈骗，于是立即报警。
警方经过研判，确认情况异常，随后与超市联系，冻结了这批购物卡并暂停使用。民警上门核实，但未找到购卡人。为了避免损失，民警拨通了周某的电话，告知他近期涉及电信网络诈骗的情况。在民警劝说下，周某同意到派出所说明情况。面对询问，周某解释称是帮朋友购买这些购物卡，但之前却说是公司要发福利，前后解释矛盾。
半个多月前，周某在网上浏览视频时下载安装了一款交友软件，并在这个平台上结识了一名网友，对方将他引入一个刷单做任务的群。刚开始做任务时，周某确实拿到了一些小额返利，便对这个事情深信不疑。当他准备继续投入时，对方以账户受限或账户异常等理由让他去线下购买购物卡，把卡号和密码发给嫌疑人。事发当晚，周某按照要求购买了14.5万元的购物卡，并将卡号和密码拍照发送给了对方。对方承诺会将这笔金额充值到周某的网络账号内，第二天连同之前的返利一起返还给他。最终，在民警及时拦截和劝说下，周某认清自己遭遇诈骗的事实，并办理了购卡费用的退还手续。
